แจ้งรายละเอียดของโครงการจัดสรรหลักทรัพย์ให้พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) (“โครงการ ESOP”)

ตามที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งผลการใช้สิทธิเลือกรับหลักทรัพย์ และแจ้งผลการจองซื้อหุ้นสามัญและใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดที่ 1 ครั้งแรก ภายใต้โครงการจัดสรรหลักทรัพย์ให้พนักงานบริษัทฯ (“โครงการ ESOP”) ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น เพื่อสร้างความเข้าใจในโครงการ ESOP บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดของโครงการ ESOP ดังนี้

1. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2545 มีมติให้จัดตั้งโครงการ ESOP โดยจัดสรรหุ้นสามัญ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เมื่อรวมกันแล้วจำนวนไม่เกิน 15 ล้านหุ้น/หน่วย 

2. พนักงานใช้สิทธิเลือกรับหลักทรัพย์ ดังนี้

หุ้นสามัญ จำนวน 22,205  ราย คิดเป็นจำนวน 14,565,700 หุ้น โดยแบ่งการใช้สิทธิจองซื้อและชำระเงินเป็น 2 ครั้งๆ ละ 7,282,850 หุ้น ในราคาหุ้นละ 15 บาท โดย ครั้งแรก วันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2547 และ ครั้งสุดท้าย วันที่ 28 มีนาคม –  1 เมษายน 2548

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ ยกเว้นเป็นกรณีตกทอดทางมรดก จำนวน 400  ราย คิดเป็นจำนวน 309,300 หน่วย

ราคาเสนอขาย          :               หน่วยละ 0 บาท

อัตราการใช้สิทธิ       :               ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ        :               หน่วยละ 15 บาท เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการปรับสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดที่ 1 (THAI-WA)  จำนวน 154,650 หน่วย โดยใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 4 ตุลาคม 2547 และทุกๆ 3 เดือน ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 2 เมษายน 2550

ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดที่ 2 (THAI-WB) จำนวน 154,650 หน่วย โดยใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 4 เมษายน 2548 และทุกๆ 3 เดือน ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 2 เมษายน 2550

พนักงานไม่ขอรับสิทธิ จำนวน 224  ราย คิดเป็นจำนวน 125,000 หน่วย

3. ผลการจองซื้อหุ้นสามัญ และใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดที่ 1 ครั้งแรก

จองซื้อหุ้นสามัญ ครั้งแรก จำนวน 21,011 ราย คิดเป็นจำนวน 6,941,300 หุ้น ราคาหุ้นละ 15 บาท เป็นเงิน 104,119,500 บาท โดยมีผู้ไม่มาจองซื้อ จำนวน 1,194 ราย คิดเป็น 341,550 หุ้น โดยหุ้นจำนวนดังกล่าว พนักงานไม่สามารถนำมารวมกับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้

พนักงานใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดที่ 1 จำนวน 351 ราย คิดเป็นจำนวน   134,900 หุ้น ราคาหุ้นละ 15 บาท เป็นเงิน 2,023,500 บาท โดยมีผู้ไม่มาแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 49 ราย คิดเป็น 19,750 หน่วย โดยพนักงานสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้น ครั้งต่อไป วันที่ 27 ธันวาคม 2547 – 3 มกราคม 2548 และกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดที่ 1 วันที่ 4 มกราคม 2548

พนักงานใช้สิทธิรวมทั้งสิ้น จำนวน 21,362 ราย คิดเป็นจำนวน 7,076,200 หุ้น ราคาหุ้นละ 15 บาท เป็นเงิน 106,143,000 บาท