กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ประจำปี 2547                           

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2547 เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2547 ณ ห้องประชุมชั้น 22 อาคารสำนักงานใหญ่เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีมติที่จะแจ้งให้ทราบ ดังนี้

1. มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม2547 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Auditorium  อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

        1.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2547  เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547   จะแล้วเสร็จ

        1.3 กำหนดวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ดังนี้
วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546
วาระที่ 3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ
วาระที่ 5. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ
วาระที่ 6. พิจารณาจัดสรรกำไรและพิจารณาการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ
วาระที่ 8. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีแก่กรรมการบริษัทฯ
วาระที่ 9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
วาระที่ 10.  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. มีมติแต่งตั้งนายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการบริษัทฯ สืบแทนนายแพทย์ สุชัย เจริญรัตนกุล ซึ่งขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่27 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป