แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)                              

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ /2548 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2548 ณ ห้องประชุมชั้น 22 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีมติที่จะแจ้งให้ทราบ ดังนี้

1.แต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ    ดังนี้

        1.1 นายวันชัย ศารทูลทัต เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 1

         1.2 นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล   เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 2

ทั้งนี้ นายศรีสุข จันทรางศุ และนายสมใจนึก เองตระกูล มิได้ดำรงตำแหน่ง        รองประธานกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2548 เป็นต้นไป

                    1.3 กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ ได้แก่นายทนง พิทยะ ประธานกรรมการลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ กรรมการสามคน ลงลายมือชื่อร่วมกันแประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

2.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ดังนี้

2.1      นายโอฬาร ไชยประวัติเป็นประธานกรรมการ

2.2      นายวิชิต สุรพงษ์ชัย                     เป็นกรรมการ

2.3      นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ              เป็นกรรมการ

2.4      นายถิรชัย วุฒิธรรม                     เป็นกรรมการ

2.5      นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์                 เป็นกรรมการ

2.6      นางงามนิตย์ สมบัติพิบูลย์             เป็นเลขานุการ

2.7      นางเกษรี ณรงค์เดช                    เป็นที่ปรึกษา

3. แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ (Independent Committee) ดังนี้

3.1    นายโอฬาร  ไชยประวัติ                  เป็นประธานกรรมการ

3.2    นายชัยอนันต์  สมุทวณิช                 เป็นกรรมการ

3.3    นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ                เป็นกรรมการ

3.4    นายถิรชัย วุฒิธรรม                       เป็นกรรมการ

3.5    นายศรีสุข จันทรางศุ                      เป็นกรรมการ

3.6    นายสมใจนึก เองตระกูล                 เป็นกรรมการ