จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีการเงิน2548

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2548 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2548 ณ ห้องประชุมชั้น 22 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีมติที่จะแจ้ง ให้ทราบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ดังนี้

 1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีการเงิน 2548 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2548

 2. มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีการเงิน 2548 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

 2.1จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีการเงิน 2548 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2549 
 2.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2549 เวลา 12.00 น.

 3. มีมติรับทราบตามที่กรรมการบริษัทฯ จำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2548 เป็นต้นไป ดังนี้

3.1 นายศรีสุข จันทรางศุ
3.2 นายสมใจนึก เองตระกูล
3.3 นายชาติศิริ โสภณพนิช
3.4 นายชัยอนันต์ สมุทวณิช
3.5 นายถิรชัย วุฒิธรรม

4. มีมติเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (Bonus) ประจำปีการเงิน 2549  ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

4.1 ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ

• ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 20,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง  คงให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทเท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 12.5  และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง
• ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง  คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท เท่านั้น
• คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยที่ในเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย (เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2543)

4.2 ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับบุคคลภายนอก

• บุคคลภายนอกที่คณะกรรมการบริษัทฯ เชิญมาเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการบริษัทฯ ให้ได้รับค่าตอบแทนคนละ 20,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง  กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือนเกินกว่า 1 ครั้ง  คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาท เท่านั้น
• บุคคลภายนอกที่คณะกรรมการบริษัทฯ เชิญมาเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดต่างๆ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็น per sitting ครั้งละ 10,000 บาทแต่ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท  และสำหรับกรณีคณะกรรมการ  อนุกรรมการ หรือคณะทำงานดังกล่าว  ได้แต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการชุดย่อย อนุกรรมการชุดย่อย หรือคณะทำงานชุดย่อยต่างๆ  ก็ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็น  per sitting ในอัตราร้อยละ 50 ของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทำงาน ที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง คือ ครั้งละ 5,000 บาท แต่ไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท

4.3 เงินรางวัลประจำปี (Bonus) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย และหลักเกณฑ์การจัดสรรเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

5. มีมติเห็นชอบให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี  การเงิน 2549 ในอัตราเงินสมทบค่าสอบบัญชี 2 ล้านบาทต่อปี