จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปีการเงิน 2546/47
บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2547 เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2547 ณ ห้องประชุมชั้น 22 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีมติที่จะแจ้ง ให้ทราบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ดังนี้
1 มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีการเงิน 2546/47 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2547
2. มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปีการเงิน 2546/47 โดยมีสาระ สำคัญ ดังนี้
2.1 จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปีการเงิน 2546/47 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2548 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท แล้ว รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานของปีการเงิน 2546/47 ทั้งสิ้น หุ้นละ 2.50 บาท
2.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลใน วันอังคารที่ 4 มกราคม 2548 เวลา 12.00 น.
3. มีมติเห็นชอบให้กรรมการบริษัทฯ จำนวน 1 ใน 3 พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2547 เป็นต้นไป ดังนี้
- นายโอฬาร ไชยประวัติ
- นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
- นายวิชิต สุรพงษ์ชัย
- พลตำรวจเอก สันต์ ศรุตานนท์
- นายธัชชัย สุมิตร
4. มีมติเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2547/48 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ :
- ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 50,000 บาทต่อเดือน เฉพาะในเดือนที่มาประชุม และ 20,000 บาทต่อเดือน ในเดือนที่มิได้เข้าประชุม
- กรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามประเภทของคณะกรรมการ ดังนี้
- คณะกรรมการกำกับกลยุทธ์ คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท ในเดือนที่มาประชุม
- คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยในเดือนใดที่ไม่มีการประชุม ให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย
เงินรางวัลประจำปี (Bonus) : อัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย
5. มีมติเห็นชอบให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี การเงิน 2547/48 ในอัตราเงินสมทบค่าสอบบัญชี 2 ล้านบาทต่อปี |
