แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 16/2546
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 และประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 16/2546 เมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2546 ณ ห้อง Auditorium อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีมติที่จะแจ้งให้ทราบ ดังนี้
- มติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546
1.1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีงบประมาณ 2545/46 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 โดยมีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 17,805 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 5,310 ล้านบาท และกำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 41 ล้านบาท บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิ 12,454 ล้านบาท
1.2 อนุมัติงบกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทฯ ประจำปีงบประมาณ 2545/46 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ ตรวจสอบและรับรองแล้ว
1.3 รับทราบการแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลเดิม :
“ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการ ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต”
นโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่:
“ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความ เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต”
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2546 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2546 มีมติให้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2545/46 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 11.24 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546
1.4 อนุมัติให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ โดยในปีงบประมาณ 2545/46 จัดสรรเป็นเงิน 158 ล้านบาท รวมกับเงินสำรองตามกฎหมายที่ได้ จัดสรรไว้ก่อนหน้านี้ จำนวน 1,542 ล้านบาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,700 ล้านบาท พร้อมกับอนุมัติให้จ่าย เงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2545/46 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,685 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 13.53 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยจะจ่าย เงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภายใน 30 วันหลังจากวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 ทั้งนี้ ให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการ รับเงินปันผลดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2547 เวลา 12.00 น.
1.5 อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับ ของบริษัทฯ ข้อ 17 ดังนี้
1.5.1 นายทนง พิทยะ
1.5.2 นายวิโรจน์ นวลแข
1.5.3 พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา
1.5.4 นายกนก อภิรดี
1.5.5 นายแพทย์สุชัย เจริญรัตนกุล
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายศรีสุข จันทรางศุ
2. นายสมใจนึก เองตระกูล
3. นายโอฬาร ไชยประวัติ
4. นายวิชิต สุรพงษ์ชัย
5. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
6. นายชาติศิริ โสภณพนิช
7. นายชัยอนันต์ สมุทวณิช
8. พลตำรวจเอก สันต์ ศรุตานนท์
9. นายถิรชัย วุฒิธรรม
10. นายธัชชัย สุมิตร
11. นายทนง พิทยะ
12. นายวิโรจน์ นวลแข
13. พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา
14. นายกนก อภิรดี
15. นายแพทย์สุชัย เจริญรัตนกุล
ทั้งนี้ ให้กำหนดอำนาจกรรมการบริษัทฯ ดังนี้คือ จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทฯ ได้คือ ประธานกรรมการ ซึ่งจะได้มีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ตามข้อบังคับข้อ 22 ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือกรรมการสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ตามข้อบังคับข้อ 23
1.6 อนุมัติให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีงบประมาณ 2546/47 ในอัตราเงินสมทบค่าสอบบัญชี 1,500,000บาทต่อปี
1.7 อนุมัติการปรับปรุงการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ:
ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 50,000บาทต่อเดือน เฉพาะในเดือนที่มาประชุม และ 20,000 บาทต่อเดือน ในเดือนที่มิได้เข้าประชุม
กรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามประเภทของคณะกรรมการ ดังนี้
คณะกรรมการกำกับกลยุทธ์ คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท ในเดือนที่มาประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการ โดยในเดือนใดที่ไม่มีการประชุม ให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย
เงินรางวัลประจำปี (Bonus) : อัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย
1.8 อนุมัติให้จ่ายเงินรางวัลประจำปี (Bonus) แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2545/46 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,425,000 บาท
1.9 แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นฝ่ายข้างน้อย โดยเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วย
1.9.1 นายโอฬาร ไชยประวัติ
1.9.2 นายชัยอนันต์ สมุทวณิช
1.9.3 นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
1.9.4 นายธัชชัย สุมิตร
1.9.5 นายถิรชัย วุฒิธรรม
2. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 16/2546
2.1 แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ ดังนี้
2.1.1 นายทนง พิทยะ เป็นประธานกรรมการ
2.1.2 กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ ได้แก่นายทนง พิทยะ ประธานกรรมการ ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ กรรมการสามคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ดังนี้
2.2.1 นายโอฬาร ไชยประวัติ เป็นประธานกรรมการ
2.2.2 นายวิชิต สุรพงษ์ชัย เป็นกรรมการ
2.2.3 นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นกรรมการ
2.2.4 นายถิรชัย วุฒิธรรม เป็นกรรมการ
2.2.5 นางงามนิตย์ สมบัติพิบูลย์ เป็นเลขานุการ
2.2.6 นางเกษรี ณรงค์เดช เป็นที่ปรึกษา
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ (Independent Committee) ดังนี้
2.3.1 นายโอฬาร ไชยประวัติ เป็นประธานกรรมการ
2.3.2 นายชัยอนันต์ สมุทวณิช เป็นกรรมการ
2.3.3 นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นกรรมการ
2.3.4 นายธัชชัย สุมิตร เป็นกรรมการ
2.3.5 นายถิรชัย วุฒิธรรม เป็นกรรมการ
