แจ้งกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ       ครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2546 ณ ห้องประชุมชั้น 22 อาคารสำนักงานใหญ่   ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีมติที่จะแจ้งให้ทราบ ดังนี้

              1. มีมติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 66/1    แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 9       หุ้นของบริษัทนั้น บริษัทอาจถือไว้เองได้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดไว้

สิทธิและหน้าที่ของบริษัทในการเป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัทเองดังกล่าว ในวรรคก่อน ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด” 

ทั้งนี้ เห็นสมควรให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำ บางตอนของข้อบังคับข้อ 9 ที่ได้อนุมัติไว้แล้ว ตามคำสั่งของนายทะเบียนซึ่งอาจมีขึ้นในการยื่นคำขอจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

2. มีมติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในสกุลเงินบาท และ/หรือในสกุลเงินอื่นเทียบเท่าภายใน วงเงินรวมไม่เกิน 40,000ล้านบาท ภายใน 5 ปี

ทั้งนี้ ให้รายละเอียดและเงื่อนไขเบื้องต้นของการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นไปตามเอกสารแนบ

3. มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 ในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2546 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ

3.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมใน วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2546 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546จะแล้วเสร็จ

3.3 กำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 ดังต่อไปนี้               

วาระที่ 1     พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 66/1 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544            

วาระที่ 2     พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในสกุลเงินบาท และ/หรือในสกุลเงิน อื่นเทียบเท่าภายในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000ล้านบาท ภายใน 5 ปี 

ทั้งนี้ ให้รายละเอียดและเงื่อนไขเบื้องต้นของการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นไปตามเอกสารแนบ