จ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2545/46
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2546 เมื่อวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2546 ณ ห้องประชุมชั้น 22 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีมติที่จะแจ้งให้ทราบ ดังนี้
1.มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2545/46 เพื่อนำเสนอ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
- จ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2545/46 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 30 วันหลังจากวันประชุมใหสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546
1.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2547 เวลา 12.00 น.
2. มีมติเห็นชอบให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีการเงิน 2546/47 ในอัตราเงินสมทบค่าสอบบัญชี 1,500,000 บาท/ปี
3. มีมติให้ปรับปรุงการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee) เสนอ ดังนี้
3.1เบี้ยประชุมคณะกรรมการ
- ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 50,000บาทต่อเดือน เฉพาะในเดือนที่มาประชุม และ 20,000 บาทต่อเดือน ในเดือนที่มิได้เข้าประชุม
- กรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามประเภทของ Committee ดังนี้
- คณะกรรมการกำกับกลยุทธ์ คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท ในเดือนที่มาประชุม
- คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เท่ากับ เบี้ยประชุมกรรมการ โดยในเดือนใดที่ไม่มีการประชุม ให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย
3.2เงินโบนัส (Bonus) ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย
