จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2546 เมื่อวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2546 ณ ห้องประชุมชั้น 22  อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีมติที่จะแจ้งให้ทราบ ดังนี้

                       1.  มีมติให้ปรับปรุงการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee) เสนอ ดังนี้

1.1     เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 50,000 บาทต่อเดือน เฉพาะในเดือนที่มาประชุม และ 20,000 บาทต่อเดือน ในเดือนที่มิได้เข้าประชุม

 กรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามประเภทของ Committee ดังนี้

คณะกรรมการกำกับกลยุทธ์ คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท ในเดือนที่มาประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน    เท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการ โดยในเดือนใดที่ไม่มีการประชุม ให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2543)

                                       1.2    เงินโบนัส (Bonus) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

2.    มีมติให้แก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จาก “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25   ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต” เป็น การจ่ายเงินปันผลในอัตรา “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต”

3.    มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

                                       3.1    จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี             งบประมาณ 2545/46 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงิน  ปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2546

                               3.2    กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล      ในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2546 เวลา 12.00 น.

                           นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2545/46 เพิ่มเติม ในอัตราไม่ต่ำกว่า 1.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลที่แน่นอนอีกครั้ง ภายหลังจากคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับรองผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2546 และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 ในเดือนธันวาคม 2546

                         4. มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 โดยมีรายละเอียด ดังนี้     

                                          4.1 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 ในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2546 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Auditorium  อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

                                            4.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมใน วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2546 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 จะแล้วเสร็จ

                                         4.3   กำหนดวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 ดังนี้

                                                 วาระที่ 1.    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                               วาระที่ 2.  พิจารณา และรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น     ประจำปี 2545 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546

                                               วาระที่ 3.   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

                                               วาระที่ 4.   พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ

                                               วาระที่ 5.   รับทราบการแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

                                               วาระที่ 6.   พิจารณาจัดสรรกำไรและพิจารณาการจ่ายเงินปันผล

                                               วาระที่ 7.   พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ

                                               วาระที่ 8.   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และกำหนดค่าสอบบัญชี

                                              วาระที่ 9.   พิจารณาและอนุมัติการปรับปรุงการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

                                              วาระที่ 10. พิจารณาค่าตอบแทนประจำปีแก่กรรมการบริษัทฯ

                                               วาระที่ 11   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)