แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 1/2546

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันอังคารที่ 2 กันยายน 2546 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Auditorium อาคาร 2 ชั้น 3 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าว มีมติที่จะแจ้งให้ทราบ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 66/1แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 9.      หุ้นของบริษัทนั้น บริษัทอาจถือไว้เองได้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดไว้

สิทธิและหน้าที่ของบริษัทในการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเองดังกล่าวในวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด      

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท”

ทั้งนี้ เห็นสมควรให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำบางตอนของข้อบังคับข้อ 9 ที่ได้อนุมัติไว้แล้ว ตามคำสั่งของนายทะเบียนซึ่งอาจมีขึ้นในการยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

2. อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในสกุลเงินบาท และ/หรือในสกุลเงินอื่นเทียบเท่าภายในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000ล้านบาท ภายใน 5 ปี

ทั้งนี้ ให้รายละเอียดและเงื่อนไขเบื้องต้นของการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นไปตามเอกสารแนบ

รายละเอียดและเงื่อนไขเบื้องต้นของหุ้นกู้            

คณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เห็นสมควรให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในสกุลเงินบาท และ/หรือในสกุลเงินอื่นเทียบเท่าภายในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี เพื่อใช้ในการระดมเงินทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเพื่อชำระหนี้ เงินกู้เดิมของบริษัทฯ โดยให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขเบื้องต้นของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
สกุลเงิน/วงเงิน	:	เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือในสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ภายในวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี
การเสนอขาย	:	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชน ทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินในคราวเดียวหรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป        และ/หรืออาจออกและเสนอขายแยกต่างหาก หรือควบกัน หรือพร้อมกับหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน    แต่ละครั้ง
อายุ/การไถ่ถอน	:	ไม่เกิน 10 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้ โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้
ตลาดรอง	:	อาจจัดให้มีหรือไม่มีตลาดรองของหุ้นกู้ได้

สำหรับ ประเภท การกำหนดชื่อ จำนวนที่จะเสนอขายในแต่ละคราว มูลค่าที่ตราไว้   ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร วิธีเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือ การไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ร่วมกับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินและการบัญชี หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ร่วมกับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินและการบัญชี มอบหมายที่จะพิจารณากำหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมกับสภาวะตลาดและสถานการณ์การเงิน ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อไป

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ร่วมกับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินและการบัญชี หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ร่วมกับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินและการบัญชีมอบหมายมีอำนาจดังต่อไปนี้

- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือที่ปรึกษา และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์  เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ     และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือบุคคลอื่น เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้  และ

- ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึง ติดต่อ ขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐาน กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ    ตลาดหลักทรัพย์  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย และ/หรือ    หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว