1.เรื่องต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้มีการต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ของ นายสมใจนึก เองตระกูล กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ต่อไปอีก 3 เดือน จากเดิมที่ จะหมดอายุในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เป็นหมดอายุในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

2.เรื่องการจัดตั้งบริษัทเพื่อบริหารงาน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติในหลักการให้มีการจัดตั้งบริษัทย่อย อีก 3 แห่ง ซึ่งบริษัทฯ จะถือหุ้น 100% เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ประกอบด้วย
2.1. บริษัทดำเนินธุรกิจการบริหารงานท่าอากาศยาน
2.2. บริษัทดำเนินธุรกิจด้านจัดจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินและรายการท่องเที่ยว
2.3.บริษัทดำเนินธุรกิจด้านบุคคลากรการบิน

ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารฯ ดำเนินการในรายละเอียดตามขั้นตอนต่อไป

12 ตุลาคม 2548 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมี นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในการประชุม         มีสาระสำคัญๆ ดังนี้
1. เรื่องการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 โดยกำหนดวันประชุมใหญ่ฯ ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2548 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2548 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 จะแล้วเสร็จ

2. เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ (Business Units)
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบตามที่ฝ่ายบริหารได้แต่งตั้งคณะทำงานประสานงาน           การจัดตั้งหน่วยธุรกิจ เพื่อให้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ (Business Units) โดยแยกออกจากธุรกิจการบิน (Core Business) อย่างชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยธุรกิจมีการบริหารจัดการอย่างคล่องตัว และเป็นอิสระในการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย
1. นายกอบชัย   ศรีวิลาศ    ประธานคณะทำงาน
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสฝ่ายวางแผนและงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.  นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม    คณะทำงาน
รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
3.  นายธรรมศักดิ์  ชุติวงศ์    คณะทำงาน
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทฯ
4.  นายกวีพันธ์   เรืองผกา   คณะทำงาน
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล
5. นางงามนิตย์  สมบัติพิบูลย์   คณะทำงาน
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินและการบัญชี
6.  นาวาอากาศโท ศุภชัย ลิมปิสวัสดิ์    คณะทำงาน
กรรมการผู้จัดการฝ่ายช่าง
7.  นายชาญชัย  สิงห์โตโรจน์   คณะทำงาน
กรรมการผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์
8.  เรืออากาศโท เพทาย  บุณยะเวศ    คณะทำงาน
กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น
9.  นางพิศมัย   จันทรุเบกษา  คณะทำงาน
กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน
10. นางรัชยา   ภมรมนตรี   คณะทำงาน
กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น
11. นางแสงเงิน  พรไพบูลย์สถิตย์   เลขานุการ
ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวางแผน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้มอบหมาย นายพิชัย ชุณหวชิร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นที่ปรึกษา คณะทำงานชุดดังกล่าวด้วย

14 กันยายน 2548 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมี นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในการประชุม มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นายพิชัย ชุณหวชิร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและบัญชีองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แทน พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา กรรมการบริษัทฯ ที่ได้ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2.เรื่องการปรับปรุงเก้าอี้ที่นั่งบนเครื่องบิน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้จัดซื้อเก้าอี้ใหม่ จากบริษัท Sogerma ของประเทศฝรั่งเศสเพื่อนำมาปรับปรุงที่นั่งในชั้นธุรกิจของเครื่องบินรวมทั้งสิ้น 12 ลำ ได้แก่ โบอิ้งรุ่น 777-200 ER จำนวน 6 ลำ และโบอิ้ง 777-300 จำนวน 6 ลำ ซึ่งจะมีการส่งมอบในอีก 2 ปี ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร

12 พฤษภาคม 2548  ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมี นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในการประชุม มีสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบในหลักการการปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่ โดยแต่งตั้ง พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษ เป็นประธานคณะทำงานร่วมกับตัวแทนพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ 1-13 โดยมีกรอบในการพิจารณาการปรับวงเงินให้อยู่ในงบประมาณ 73 ล้านบาท (ก่อนหักภาษี) ต่อเดือน หรือ 2,000 ล้านบาทต่อปีหากคิดรวมภาษี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารต้องหารายได้เพิ่มขึ้นและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในเรื่องเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ จะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือนใหม่ที่เพิ่มขึ้นด้วย

สำหรับการปรับขึ้นเงินเดือน จะมีผลย้อนหลังตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547

1.    เรื่องแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งพลตำรวจเอกนพดล    สมบูรณ์ทรัพย์  ที่ปรึกษากฎหมาย(สบ11) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนนายวิโรจน์  นวลแข ที่ลาออก

2.    เรื่องอนุมัติให้พนักงานออกตามโครงการโกลเด้น แฮนด์เชค (Golden Handshake) และโครงการร่วมใจจากองค์กร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้พนักงานลาออกตามโครงการ โกลเด้น แฮนด์เชค     ซึ่งเป็นโครงการสำหรับพนักงานที่ต้องการลาออกก่อนเกษียณ  จำนวน 199 คน       และโครงการร่วมใจจากองค์กร ซึ่งเป็นโครงการสำหรับพนักงานที่ต้องย้ายฐานปฏิบัติงานไปยังท่าอากาศสุวรรณภูมิ จำนวน 322 คน  รวม 521 คน   มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2548 เป็นต้นไป

3.    เรื่องการปรับปรุงอุปกรณ์ให้บริการบนเครื่องบิน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติคัดเลือกของใช้ส่วนตัวบนเครื่องบิน (Travel Kit)   และไวน์สำหรับบริการผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ ดังนี้
3.1 อนุมัติคัดเลือก Travel Kit สำหรับแจกผู้โดยสารชั้นหนึ่ง โดยเป็นผลิตภัณฑ์ BVLGARI  และ HERMES  และสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ เป็นผลิตภัณฑ์ของ BIOTHERM   และ DUPONT
3.2 อนุมัติการคัดเลือกไวน์สำหรับบริการผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ เพื่อใช้บริการในปี 2548-2549  จำนวน 34 รายการ

12 มกราคม 2548 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมี นายทนง พิทยะ ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในการประชุม มีสาระสำคัญ ๆ ดังนี้

1.เรื่องงบช่วยเหลือและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวแถทะเลอันดามัน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติงบประมาณจำนวน 100 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากคลื่นยักษ์ถล่ม 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ การขนส่งเครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ รวมทั้งบัตรโดยสารเครื่องบิน สำหรับขนย้ายผู้ป่วย ผู้ประสบภัย แพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศล สื่อมวลชน ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นงบประมาณฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวแถบทะเลอันดามัน

2.เรื่องแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท ฯ ดังนี้
2.1 นายวันชัย ศารทูลทัต เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 1
2.2 นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 2
2.3 กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ ได้แก่นายทนง พิทยะ ประธานกรรมการ ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ คือ กรรมการสามคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

3.เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ดังนี้
3.1 นายโอฬาร ไชยประวัติ เป็นประธานกรรมการ
3.2 นายวิชิต สุรพงษ์ชัย เป็นกรรมการ
3.3 นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นกรรมการ
3.4 นายถิรชัย วุฒิธรรม เป็นกรรมการ
3.5 นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ เป็นกรรมการ
3.6 นางงามนิตย์ สมบัติพิบูลย์ เป็นเลขานุการ
3.7 นางเกษรี ณรงค์เดช เป็นที่ปรึกษา

4. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ (Independent Committee)
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ (Independent Committee) ดังนี้
4.1 นายโอฬาร ไชยประวัติ เป็นประธานกรรมการ
4.2 นายชัยอนันต์ สมุทวณิช เป็นกรรมการ
4.3 นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นกรรมการ
4.4 นายถิรชัย วุฒิธรรม เป็นกรรมการ
4.5 นายศรีสุข จันทรางศุ เป็นกรรมการ
4.6 นายสมใจนึก เองตระกูล เป็นกรรมการ